中材科技:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002080证券简称：中材科技公告编号：2023-032中材科技股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

证券代码：002080      证券简称：中材科技      公告编号：2023-032

                        中材科技股份有限公司

                第七届董事会第十二次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次临时会议
于 2023 年 10 月 16 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2023
年10月23日上午9时在中国北京市海淀区远大南街六号院3号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由薛忠民先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

    《中材科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》全文刊登于 2023 年 10 月
24 日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-034），供投资者查阅。

    2、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于泰玻邹城年产 8 万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线冷修改造项目的议案》。

  《中材科技股份有限公司投资项目（玻璃纤维生产线）》（公告编号：2023-035）
全文刊登于 2023 年 10 月 24 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    3、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于续聘 2023 年度公司审计机构的议案》，并提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准。

  《中材科技股份有限公司关于聘请 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：

2023-036）全文刊登于 2023 年 10 月 24 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供
投资者查阅。

    4、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于修订公司合规管理制度的议案》。

  《中材科技股份有限公司合规管理制度》全文刊登于 2023 年 10 月 24 日的
巨潮资讯网，供投资者查阅。

    5、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于选举公司董事长的议案》。

  《中材科技股份有限公司董事长变更公告》（公告编号：2023-037）全文刊
登于 2023 年 10 月 24 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

    6、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

  《中材科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-038）全文刊登于 2023 年 10 月 24 日的《中国证券报》和巨潮资
讯网，供投资者查阅。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第十二次临时会议决议

    特此公告。

                                          中材科技股份有限公司董事会
                                            二〇二三年十月二十三日