大洋生物:监事会决议公告

【摘要】证券代码：003017股票简称：大洋生物公告编号：2023-096浙江大洋生物科技集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开...

证券代码：003017          股票简称：大洋生物      公告编号：2023-096
          浙江大洋生物科技集团股份有限公司

            第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
五届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 20 日以现场结合通讯表决形式召开，会
议通知已于 2023 年 10 月 13 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监
事会主席席建良先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    1.议案内容：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季
度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。

    2．表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：为提高资金利用率，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，为充分利用公司闲置募集资金，在不影响募投项目建设使用的前提下，公司（含子公司福建舜跃科技股份有限公司）使用最高额度不超过 17,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理（在此额度内可滚动使用），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司监事会就该事项发表了明确同意的意见。

    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    1.议案内容：公司（含子公司）使用不超过 20,000.00 万元（含本数）的闲
置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中的风险投资品种。在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。公司监事会就该事项发表了明确同意的意见。

    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于公司部分募投项目延期完成的议案》

    1.议案内容：根据公司“三氟乙酰系列产品项目”的进度评估，经审慎研究，
将项目达到预定可使用状态的日期由 2023 年 9 月延期至 2024 年 12 月。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司部分募投项目延期实施的公告》。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件
（一）公司第五届监事会第十次会议决议；
（二）监事会关于第五届监事会第十次会议相关事项的监事会意见。
特此公告。

                                浙江大洋生物科技集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                2023 年 10 月 24 日