华测检测:第六届董事会第九次会议决议公告

【摘要】证券代码：300012证券简称：华测检测公告编号：2023-068华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华测检测认证集团股份有...

证券代码：300012          证券简称：华测检测      公告编号：2023-068
              华测检测认证集团股份有限公司

            第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议于 2023 年 10 月 16 日发出会议通知，2023 年 10 月 19 日以现场结合通讯方
式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、程海晋、刘志权、曾繁礼。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整董事会专门
委员会委员的议案》

  鉴于董事会成员近期有变更，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，公司董事会决定对以下第六届董事会专门委员会成员进行调整：

  刘极地女士不再担任第六届董事会战略与并购委员会委员，选举戚观成先生为第六届董事会战略与并购委员会委员。

  刘极地女士不再担任第六届董事会审计委员会委员，选举万峰先生为第六届董事会审计委员会委员。

  特此公告！

                                        华测检测认证集团股份有限公司
                                                董  事  会

                                          二○二三年十月二十一日