霍莱沃:第三届监事会第九次会议决议公告

【摘要】证券代码：688682证券简称：霍莱沃公告编号：2023-051上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

 证券代码：688682        证券简称：霍莱沃      公告编号：2023-051
        上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

          第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第九次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 10 月 20 日以现场结合通讯表决方
式召开。会议通知于 2023 年 10 月 10 日以邮件方式送达全体监事。会议应参加
表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席周颖女士召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
    (一)审议通过《关于调整 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划授予价格、
授予数量的议案》

  公司监事会经审议认为，因公司实施 2022 年利润分配及资本公积金转增股本事项，公司对 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量予以调整。本次调整授予价格、授予数量事项，审议程序符合法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2021年及2023年限制性股票激励计划授予价格、授予数量的公告》】
    (二)审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
限制性股票的议案》

  公司监事会经审议认为，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励
计划的主体资格；公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》中规定的激励对象任职资格、激励对象条件，符合《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。其作为公司2023 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  根据公司 2022 年年度股东大会的授权，公司董事会确定 2023 年限制性股票
激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

  综上所述，公司监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划的预留授予日
为 2023 年 10 月 20 日，同意以 23.07 元/股的授予价格向 7 名激励对象授予
68,460 股限制性股票。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》】

  特此公告。

                                    上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                    2023 年 10 月 21 日