杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600126证券简称：杭钢股份公告编号：2023-044杭州钢铁股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：600126        证券简称：杭钢股份    公告编号：2023-044

            杭州钢铁股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2023 年 10 月 19 日

(二)  股东大会召开的地点：杭州市拱墅区半山路 178 号杭钢办公大楼九楼会
  议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        2,017,706,283

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          59.7451

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴东明先生主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议召集和召开程序、出席会议人员
的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事秦炬女士、范永强先生因公出差，未能
  出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第九届监事会监事的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

  A 股    2,012,909,683 99.7622 4,796,600  0.2378      0  0.0000

2、 议案名称：关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
  资金的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权


                    票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                                （%）          （%）

      A 股    2,017,642,783 99.9968  63,500  0.0032      0  0.0000

  (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案名称          同意                反对            弃权

序号                  票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数 比例（%）

      关 于 补 选 公

 1  司 第 九 届 监  5,840,505  54.9069 4,796,600 45.0931  0    0.0000
      事 会 监 事 的

      议案

      关 于 公 司 募

      集 资 金 投 资

      项 目 结 项 并

 2  将 节 余 募 集 10,573,605 99.4030  63,500  0.5970    0    0.0000
      资 金 永 久 补

      充 流 动 资 金

      的议案

  (三)  关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

  三、  律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

  律师：苏致富、沈辉

2、律师见证结论意见：

  杭州钢铁股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
  特此公告。

                                          杭州钢铁股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 20 日
   上网公告文件

  国浩律师（杭州）事务所出具的《关于杭州钢铁股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》
   报备文件

  杭州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议