科大讯飞:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002230证券简称：科大讯飞公告编号：2023-062科大讯飞股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况科大讯飞...

证券代码：002230      证券简称：科大讯飞      公告编号：2023-062
                  科大讯飞股份有限公司

            第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 14
日以书面及电子邮件方式发出会议通知，2023 年 10 月 19 日以现场与“讯飞听见”视频
会议相结合的方式召开。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，其中刘昕先生、赵旭东先生、赵锡军先生以“讯飞听见”视频会议的方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。

  详见公司 2023 年 10 月 20 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2023 年第三季度报告》。

    三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四次会议决议

  特此公告。

                                          科大讯飞股份有限公司

                                                董 事 会

                                          二〇二三年十月二十日