五矿资本:五矿资本股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：600390证券简称：五矿资本公告编号：临2023-056五矿资本股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律...

证券代码：600390  证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-056
            五矿资本股份有限公司

        第九届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三
次会议于 2023 年 10 月 18 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证
公司全体监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

  本次会议共收回表决票 5 张，占有表决权总票数的 100%，与会
监事经过认真审议，表决通过以下议案：

  一、审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回“五资优 1”优先股的议案》；

  监事会认为：公司本次赎回 5,000 万股“五资优 1”优先股事项
符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等法律法规及《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股募集说明书（第一期）》、《公司章程》的规定，操作程序和审议表决程序合法有效；本次赎回 5,000 万股“五资优 1”优先股事项符合公司长远发展和整体利益，符合普通股股东与优先股股东的利益，不存在损害公司普通股股东、特别是中小股东权益的情形。

  同意公司赎回 5,000 万股“五资优 1”优先股。

  此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。


  二、审议通过《关于公司“五资优1”优先股股息派发方案的议案》；

  同意公司“五资优1”优先股股息派发方案，具体如下：

  1、派发基数：以“五资优1”优先股发行量5,000万股为基数
  2、计息期间：2022年11月17日至2023年11月16日

  3、按照约定的票面股息率4.70%（票面面值为100元/股），每股优先股发放现金股息4.70元人民币（含税），“五资优1”优先股一年派息总额为23,500万元（含税）

  4、派息对象：截至2023年11月16日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体“五资优1”优先股股东

  5、股息派发日：2023年11月17日

  监事会认为：本次“五资优1”优先股股息派发方案符合《公司章程》、《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股募集说明书（第一期）》的有关规定，不存在故意损害投资者利益的情况。

  此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

  特此公告。

                                五矿资本股份有限公司监事会
                                          2023 年 10 月 19 日