武商集团:武商集团章程修正案

【摘要】武商集团股份有限公司章程修正案武商集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，修订内容如下：序号修订前修订后第一百一十六条董事会行使下列...

  武商集团股份有限公司章程修正案

    武商集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引》等相关规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，修订内容如下：

序号                  修订前                                修订后

          第一百一十六条 董事会行使下列职      第一百一十六条 董事会行使 下列职
      权：                                  权：

      ……                                    ……

          公司董事会设立审计委员会，并根据需      公司董事会设立审计委员会，并根据需
      要设立战略决策委员会、薪 酬与考核委员  要设立战略决策委员会、薪酬与考核委员会
      会。专门委员会对董事会负责，依照本章程  及提名委员会。专门委员会对董事会负责，
      和董事会授权履行职责，提案应当提交董事  依照本章程和董事会授权履行职责，提案应
 1  会审议决定。专门委员会成员全部由董事组  当提交董事会审议决定。专门委员会成员全
      成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中  部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考
      独立董事占多数并担任召集人，审计委员会  核委员会及提名委员会中独 立董事占多数
      的召集人为会计专业人士。董事会负责制定  并担任召集人，审计委员会的召集人为会计
      专门委员会工作规程，规范专门委员会的运  专业人士。董事会负责制定专门委员会工作
      作。                                  规程，规范专门委员会的运作。

          凡超过股东大会授权范围的事项，应当      凡超过股东大会授权范围的事项，应当
      提交股东大会审议。                    提交股东大会审议。

          第一百三十三条 公司设总经理 1 名，    第一百三十三条 公司设总经理 1 名，
      由董事会聘任或解聘。                  由董事会聘任或解聘。

          公司设副总经理 3—5 名，由董事会聘      公司设副总经理 3—5 名，由董事会聘
 2  任或解聘。                            任或解聘。

          公司总经理、副总经理、财务负责人、    公司总经理、副总经理、财务负责人、
      董事会秘书、党委书记、党委副书记、纪委  董事会秘书为公司高级管理人员。

      书记、工会主席为公司高级管理人员。

    除上述内容外，《武商集团股份有限公司章程》的其他内容 仍保持不变。本修正案尚需提交股东大会以特别决议予以审议。
                                    武商集团股份有限公司
                                          董  事 会

                                      2023 年 10 月 11 日