武商集团:武商集团关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：000501证券简称：武商集团公告编号：2023-028武商集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本...

 证券代码：000501  证券简称：武商集团  公告编号：2023-028
        武商集团股份有限公司关于召开

        2023 年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：武商集团股份有限公司 2023 年第一次临时
 股东大会。

    2.召集人：公司董事会。

    3.会议召开的合法、合规性：公司第九届二十二次（临时）董 事会审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章 程等规定。

    4.会议召开日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）下午
 15:00。

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 10 月 26
 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统

 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 10 月 26 日
 9:15－15:00 期间的任意时间。

    5.会议召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他 人出席。


  （2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6.会议的股权登记日：2023 年 10 月 20 日

  7.会议出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于 2023 年 10 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

  8.会议地点：武商 MALL A 座八楼会议室（武汉市解放大道

690 号)。

  二、会议审议事项

 提案编                                                    备注

  码                    提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                          以投票

 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

 累积投票提案（等额选举）

 1.00  关于选举第十届董事会非独立董事的议案        应选人数（6）人

 1.01  非独立董事潘洪祥                                    √

 1.02  非独立董事秦琴                                      √

 1.03  非独立董事汤俊                                      √


 提案编                                                    备注

  码                    提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                          以投票

 1.04  非独立董事潘军                                      √

 1.05  非独立董事江志雄                                    √

 1.06  非独立董事扈佳娜                                    √

 2.00  关于选举第十届董事会独立董事的议案          应选人数（4）人

 2.01  独立董事唐建新                                      √

 2.02  独立董事郑东平                                      √

 2.03  独立董事张宏翔                                      √

 2.04  独立董事谢文敏                                      √

 3.00  关于选举第十届监事会非职工监事的议案        应选人数（3）人

 3.01  非职工监事吴海芳                                    √

 3.02  非职工监事杨廷界                                    √

 3.03  非职工监事艾璇                                      √

 非累积投票提案

 4.00  关于拟注册发行中期票据、超短期融资券的议案        √

 5.00  关于修订《公司章程》的议案                        √

  1.上述议案已经公司第九届二十二次（临时）董事会、第九届
十六次（临时）监事会审议通过，详见公司于 2023 年 10 月 11 日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

  2.本次临时股东大会将采用累积投票方式选举公司第十届董事
会非独立董事 6 位，独立董事 4 位，非职工监事 3 位，其中独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  3.第 1-3、5 项均属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。


  4.第 5 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、会议登记事项

  1.登记时间：2023 年 10 月 23 日（上午 9:00-12:00，下午

14:00-17:00）；采取信函或传真方式登记的须在 2023 年 10 月 23

日 17:00 之前送达或传真到公司。

  2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （1）自然人股东:本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人身
份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持
股凭证办理登记手续；

  （2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、
法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执
照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应持本人
身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股
凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件
（加盖公章）办理登记手续；

  （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。在来信或传真
上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附
身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

  3.联系人：张媛

  4.联系电话：027-85714295 传真：027-85714049

  5.电子邮箱：xuanl528@163.com

  6.登记地点及信函登记地址：武汉市解放大道 690 号武商
MALL A 座 8 楼武商集团法律证券部；

  7.本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、

  四、参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

  五、备查文件

  武商集团股份有限公司第九届二十二次（临时）董事会决议

  武商集团股份有限公司第九届十六次（临时）监事会决议

  特此公告。

                                      武商集团股份有限公司
                                          董  事 会

                                      2023 年 10 月 11 日

        参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360501”，投票简称为“武商投票”。

  2.填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

        累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

    投给候选人的选举票数            填报

    对候选人 A 投 X1 票              X1 票

    对候选人 B 投 X2 票              X2 票

    …                              …

    合  计                      不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  （1）选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 6位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
  股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  （2）选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 4位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
  股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。


  （3）选举非职工监事（提案 3，采用等额选举，应选人数为 3位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以在 3 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3 位。

  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2023 年 10 月 26 日的交易时间，即 9:15－9:25，
9:30－11:30 和