明阳智能:关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告

【摘要】证券代码：601615证券简称：明阳智能公告编号：2023-084明阳智慧能源集团股份公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、...

证券代码：601615        证券简称：明阳智能        公告编号：2023-084
          明阳智慧能源集团股份公司

    关于控股股东非公开发行可交换公司债券

                发行完成的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）控股股东明阳新能源投资控股集团有限公司（以下简称“能投集团”）以其直接持有的公司部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）已获得上海证券交易所出具的《关于对明阳新能源投资控股集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2023〕2104 号），并在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司完成了质押登记，详见公司于 2023 年 9 月 19
日在指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理股份质押的公告》（公告编号：2023-076）。

  公司近日收到能投集团通知，本次可交换债券，即明阳新能源投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期），已于
2023 年 10 月 9 日完成发行。本次可交换债券的债券简称为“23MYEB1”，债券
代码为“137180”，实际发行规模为 4.242 亿元人民币，债券期限为 3 年，票面利率 2.0%。本次可交换债券初始换股价格为 25 元/股，换股期限为本期债券发
行结束日满 6 个月后的第 1 个交易日起至本期债券摘牌日前 1 个交易日止，即
2024 年 4 月 10 日至 2026 年 10 月 8 日止。如为法定节假日或休息日，则顺延至
下一个交易日。

  公司将严格按照相关监管规定，及时披露能投集团本次可交换债券的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司
        董事会

  2023 年 10 月 11 日