亿嘉和:亿嘉和科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：603666证券简称：亿嘉和公告编号：2023-072亿嘉和科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律...

证券代码：603666        证券简称：亿嘉和        公告编号：2023-072
              亿嘉和科技股份有限公司

        第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议于 2023 年 10 月 8 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽萍
女士主持。

  （二）本次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以邮件、电话方式向全体监事发
出。

  （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事1名）。公司副总经理兼董事会秘书张晋博先生列席了会议。

  （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》

  经审议，监事会认为：为公司全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董监高充分履职，降低公司运营风险，进而保障公司和广大投资者利益。因本议案与公司全体董监高存在利害关系，全体监事回避表决，并将此议案提交股东大会审议。

  表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。全体监事回避表决。

  特此公告。

                                        亿嘉和科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 10 月 9 日