西王食品:第十四届董事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：000639证券简称：西王食品公告编号：2023-033西王食品股份有限公司第十四届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带...

证券代码：000639              证券简称：西王食品          公告编号：2023-033
              西王食品股份有限公司

        第十四届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况

  1、董事会会议通知于2023年9月18日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。
  2、董事会会议于2023年9月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

  3、应出席会议董事8名，实到董事8名。

  4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全部列席了会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于山东证监局对公司采取责令改正措施的
  整改报告》

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

                            西王食品股份有限公司董事会
                                2023 年 9 月 28 日