司尔特:第六届董事会第十一次(临时)会议决议公告

【摘要】安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538证券简称：司尔特公告编号：2023-37安徽省司尔特肥业股份有限公司第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈...

                                                            安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

证券代码：002538          证券简称：司尔特        公告编号：2023-37
          安徽省司尔特肥业股份有限公司

    第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第十一次（临时）会议于 2023 年 9 月 28 日在公司七楼会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 23 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：
    审议通过《关于签订委托管理协议暨关联交易的议案》

  同意公司签订《关于宣城华信健康体检门诊部有限公司之委托管理协议》，将全资孙公司宣城华信健康体检门诊部有限公司的经营权、管理权委托给宣城市
骨科医院有限公司行使，委托管理期限自 2023 年 10 月 1 日起至 2029 年 12 月
31 日止，委托管理费用为 300 万元/年。

    投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

  内容详见 2023 年 9 月 29 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网上的《关于签订委托管理协议暨关联交易的公告》。

  独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见 2023 年 9 月 29 日登载于巨潮资讯网上的
相关公告。

    特此公告

                              安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

                                    二〇二三年九月二十八日