斯达半导:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：603290证券简称：斯达半导公告编号：2023-049嘉兴斯达半导体股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

证券代码：603290        证券简称：斯达半导        公告编号：2023-049
          嘉兴斯达半导体股份有限公司

  关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2023年10月11日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2023 年 10 月 11 日  10 点

  召开地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号斯达半导会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。


  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 11 日

                      至 2023 年 10 月 11 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

  作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型

 序号                  议案名称                          A 股股东

非累积投票议案

1      《关于拟变更公司名称的议案》                          √

2      《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的            √

      议案》

3      《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》              √

累积投票议案

4.00    《关于公司董事会换届选举（非独立董事）的议    应选董事（4）人
      案》

4.01    《选举沈华为公司非独立董事的议案》                    √

4.02    《选举陈幼兴为公司非独立董事的议案》                  √

4.03    《选举胡畏为公司非独立董事的议案》                    √

4.04    《选举龚央娜为公司非独立董事的议案》                  √

5.00    《关于公司董事会换届选举（独立董事）的议案》  应选独立董事（3）人

5.01    《选举崔晓钟为公司独立董事的议案》                    √

5.02    《选举沈小军为公司独立董事的议案》                    √

5.03    《选举吴兰鹰为公司独立董事的议案》                    √

6.00    《关于公司监事会换届选举（非职工代表监事）    应选监事（2）人
      的议案》

6.01    《选举刘志红为公司非职工代表监事的议案》              √

6.02    《选举毛国锋为公司非职工代表监事的议案》              √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

      以上议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十
  六次会议审议通过，详见 2023 年 09 月 26 日在《中国证券报》《上海证券
  报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案 2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 6.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
      行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
      票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
      证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
      所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
      投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

      下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
      全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
      以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
      过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、  会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          603290        斯达半导          2023/9/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、  会议登记方法
（一）个人股东持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记，委托代理人持受托人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡原件办理登记手续。
（二）法人股东应持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件（法定代表人签字、盖章）、出席人身份证原件和法人股东账户卡原件办理登记手续。
（三）登记时间： 2023 年 10 月 10 日（上午 9:00-12:00、下午 2:00-2:30）

（四）登记地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号斯达半导会议室。

  拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以上文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式（传真或邮件）办理登记；所有原件均需一份复印件；请将上述文件复印件或电子版递交至公司，如通过通讯方式（传真或邮件）办理登记，
以 2023 年 10 月 10 日 16:00 前公司收到为准；不接受电话登记。

  上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、  其他事项
（一）联系地址：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号斯达半导会议室
（二）邮政编码：314006
（三）联系电话：0573-82586699
（四）传真电话：0573-82588288
（五）联系邮箱：investor-relation@powersemi.com
（六）联系人：李君月
（七）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（八）拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。特此公告。

                                    嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会
                                                    2023 年 9 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

                        授权委托书

嘉兴斯达半导体股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 10 月 11
日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权

1            《关于拟变更公司名称的议

              案》

2            《关于修订<公司章程>并办

              理工商变更登记的议案》

3            《关于修订公司<独立董事工

              作制度>的议案》


序号        累积投票议案名称            投票数

4.00        《关于公司董事会换届选举

            （非独立董事）的议案》

4.01        《选举沈华为公司非独立董事

            的议案》

4.02        《选举陈幼兴为公司非独立董

            事的议案》

4.03        《选举胡畏为公司非独立董事

            的议案》

4.04        《选举龚央娜为公司非独立董

            事的议案》

5.00        《关于公司董事会换届选举

            （独立董事）的议案》

5.01        《选举崔晓钟为公司独立董事

            的议案》

5.02        《选举沈小军为公司独立董事

            的议案》

5.03        《选举吴兰鹰为公司独立董事

            的议案》

6.00        《关于公司监事会换届选举

            （非职工代表监事）的议案》

6.01        《选举刘志红为公司非职工代

            表监事的议案》

6.02        《选举毛国锋为公司非职工代

            表监事的议案》

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年 月 日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案