斯达半导:2023年年度股东大会会议资料

【摘要】斯达半导体股份有限公司2023年年度股东大会会议资料二零二四年四月二十九日目录斯达半导体股份有限公司2023年年度股东大会参会须知......3斯达半导体股份有限公司2023年年度股东大会会议议程......4议案一：关于公司《2023年度...

      斯达半导体股份有限公司

        2023 年年度股东大会

              会议资料

            二零二四年四月二十九日


              目    录


斯达半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知...... 3
斯达半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 4
议案一： 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案...... 6
 附件一： 2023 年度董事会工作报告...... 7
议案二： 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案...... 17
 附件二： 2023 年度监事会工作报告...... 18
议案三： 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案...... 21
议案四： 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 22
 附件三： 2023 年度财务决算报告...... 23
议案五： 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案...... 26
议案六： 关于续聘会计师事务所的议案...... 28
议案七： 关于董事、监事 2023 年度薪酬考核情况与 2024 年度薪酬计划的议案

...... 29
议案八： 关于预计 2024 年度日常关联交易及对 2023 年度日常关联交易予以确

认的议案...... 31
议案九： 关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案...... 32
议案十： 关于计提资产减值准备报告的议案...... 33
议案十一： 关于 2023 年度内部控制评价报告的议案...... 34
议案十二： 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案...... 35议案十三： 关于本公司 2024 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案
...... 36议案十四： 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 37

                  斯达半导体股份有限公司

                2023 年年度股东大会参会须知

    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2023
年年度股东大会的顺利进行，斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《斯达半导体股份有限公司章程》的相关规定，特制定如下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。

    一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。

    二、已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天 09:30 到会
场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有有表决权的股份总数后，会议登记终止。为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。

    三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的15分钟内向大会秘书处登记。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

    四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的公平高效，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会审议的议案内容，发言时间不超过五分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。
    五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对每一项议案进行表决，同一表决权通过现场或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。网络投票的投
票时间及操作程序等事项可参见公司 2024 年 04 月 08 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《斯达半导：关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

    六、股东进行现场表决时，应详细阅读现场表决票上的说明，以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，在表决单上“同意”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东或代理人签名处”签名。若在表决栏中多选或未做选择的，视为该投票无效。现场表决期间休会，不安排发言。

    七、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会议工作人员有权加以制止。

    八、本次股东大会见证律师为北京市中伦（上海）律师事务所律师。


                  斯达半导体股份有限公司

                2023 年年度股东大会会议议程

    现场会议时间：2024 年 04 月 29 日（星期一）10:00 点

    网络投票时间：2024 年 04 月 29 日（星期一）

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    现场会议地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号本公司会议室

    表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

    参与会议人员： 截止股权登记日 2024 年 04 月 22 日收市时在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的斯达半导体股份有限公司股东及股东代表。

    其他出席和列席会议人员： 公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。

    会议主持人：董事长 沈华

    会议议程：

    一、会议主持人宣布会议开始

    二、会议主持人宣读本次会议股东及其他出席列席人员到会情况

    三、宣读大会参会须知

    四、提议现场会议的计票人和监票人（股东代表 2 名，律师、监事各 1 名）

    五、宣读并审议本次会议各项议案

    1. 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》；

    2. 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》；

    3. 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；

    4. 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

    5. 《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；


    6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；

    7. 《关于董事、监事2023年度薪酬考核情况与2024年度薪酬计划的议案》；

    8.《关于预计2024年度日常关联交易及对2023年度日常关联交易予以确认的议案》；
    9. 《关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案》；

    10. 《关于计提资产减值准备报告的议案》；

    11. 《关于2023年度内部控制评价报告的议案》；

    12. 《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

    13. 《关于本公司2024年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》；

    14. 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

    六、听取公司《2023 年度独立董事述职报告》。

    七、与会股东发言，董事会、高级管理人员进行解答或说明。

    八、与会股东对各项议案进行投票表决。

    九、休会，统计现场及网络表决结果。

    十、会议主持人宣布表决结果。

    十一、会议主持人宣读会议决议，签署股东大会决议和会议记录。

    十二、律师发表见证意见，并出具法律意见书。

    十三、会议主持人宣布会议结束。

议案一：

        关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

    《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》（详见附件一）已经公司第五届董
事会第三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

                                              斯达半导体股份有限公司董事会
                                                      2024 年 04 月 29 日

附件一：

                  2023 年度董事会工作报告

  2023 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《公司法》”、“《证券法》”）等法律法规和《斯达半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

    一、董事关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

    2023 年，公司实现营业收入 366,296.54 万元，较 2022 年同期增长 35.39%，实现归
属于上市公司股东的净利润 91,052.60 万元，较 2022 年同期增长 11.36%,实现归属于上
市公司股东扣除非经常性损益的净利润 88,622.47 万元，较去年同期增长 16.25%。同时，公司主营业务收入在各细分行业均实现稳步增长：（1）公司工业控制和电源行业的营业收入为 127,934.16 万元，较去年同期增长 15.64%。（2）公司新能源行业营业收入为215,634.91 万元，较去年同期增长 48.09%。（3）公司变频白色家电及其他行业的营业收入为 20,274.42 万元，较去年同期增长 69.48%。

    2023 年，公司生产的应用于主电机控制器的车规级 IGBT 模块持续放量，合计配套
超过 200 万套新能源汽车主电机控制器。公司在车用空调，充电桩，电子助力转向等新能源汽车半导体器件份额进一步提高。

    2023 年，公司基于第七代微沟槽 Trench Field Stop 技术的 750V 车规级 IGBT 模块
大批量装车，公司基于第七代微沟槽 Trench Field Stop 技术的 1200V 车规级 IGBT 模块
新增多个 800V 系统车型的主电机控制器项目定点，将对 2024 年-2030 年公司新能源汽
车 IGBT 模块销售增长提供持续推动力。

    2023 年，公司海外新能源汽车市场取得重要进展，公司车规级 IGBT 模块在欧洲一
线品牌 Tier1 开始大批量交付，同时报告期内公司新增多个 IGBT/SiC MOSFET 主电机
控制器项目定点，海外新能源汽车市场呈现快速增长趋势。

    2023 年，公司应用于新能源汽车主控制器的车规级 SiC MOSFET 模块大批量装车
应用，同时新增多个使用车规级 SiC MOSFET 模块的 800V 系统主电机控制器项目定点，

将对公司 2024-2030 年主控制器用车规级 SiC MOSFET 模块销售增长提供持续推动力。
    2023 年，公司自主的车规级 SiC MOSFET 芯片在公司多个车用功率模块封装平台
通过多家客户整车验证并开始批量出货。

    2023 年，公司新能源风光储业务快速增长，公司与行业头部企业深入合作，继续发
挥技术领先优势为客户提供更高功率、更高效率的解决方案。公司基于第七代微沟槽
Trench Field Stop 技术的 IGBT 模块在地面光伏电站和大型储能批量装机，并在北美等海
外电站批量装机；公司 1200V 650V 大电流单管已大批量应用于工商业光伏和储能，处于行业领先地位。目前，公司产品已经实现户用型、工商业、地面电站光伏和储能系统全功率覆盖，成为全球光伏和储能行业的重要战略供应商。

    2023 年，公司和深蓝汽车合资成立重庆安达半导