铭普光磁:第四届监事会第二十八次会议决议公告

【摘要】证券代码：002902证券简称：铭普光磁公告编号：2023-127东莞铭普光磁股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

证券代码：002902          证券简称：铭普光磁        公告编号：2023-127
            东莞铭普光磁股份有限公司

        第四届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2023 年 9
月 20 日以邮件、微信等方式发出。

  2、本次监事会会议于 2023 年 9 月 22 日召开，以现场表决方式进行表决。
  3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

  4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。

  5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

  鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期即将到期，公司拟延长本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期，有利于本次发行事项的顺利进行，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

  此议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议《关于增加 2023 年度申请银行综合授信敞口额度的议案》；同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于增加 2023 年度申请银行综合授信敞口额度的公告》。

    3、审议《关于增加 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

  本次增加担保额度事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，且提供担保风险处于公司可控制范围内。本次担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于增加 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

  此议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件：公司第四届监事会第二十八次会议决议

  特此公告。

                                          东莞铭普光磁股份有限公司

                                                    监事会

                                              2023 年 9 月 23 日