兴图新科:第五届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：688081证券简称：兴图新科公告编号：2023-035武汉兴图新科电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依...

证券代码：688081        证券简称：兴图新科      公告编号：2023-035
        武汉兴图新科电子股份有限公司

        第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意豁
免本次会议提前发出会议通知，经公司半数以上监事共同推举，本次会议由陈升亮先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

    一、审议《关于选举第五届监事会主席的议案》

  鉴于公司第四届监事会任期已届满，第五届监事会职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生，非职工代表监事已经 2023 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举陈升亮先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  武汉兴图新科电子股份有限公司监事会
                                                        2023年9月21日