优德精密:第四届董事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：300549证券简称：优德精密公告编号：2023-050优德精密工业（昆山）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情...

    证券代码：300549        证券简称：优德精密        公告编号：2023-050

              优德精密工业（昆山）股份有限公司

              第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会由公司董事长
曾正雄先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出。

    2、本次会议于 2023 年 9 月 19 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。

    3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，全部监事及高级管理人员列席会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司增加经营范围及修改<公司章程>的议案》；

    根据公司经营发展需求，以及规范经营，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》中有关条款进行相应修订。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门登记、备案为准。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司增加经营范围及修改<公司章程>的公告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  2、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

    公司拟于2023年10月9日（周一）13：30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司
2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

    1、《第四届董事会第十二次会议决议》；

    特此公告。

                                          优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
                                                                2023 年 9 月 19 日