福元医药:北京福元医药股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：601089证券简称：福元医药公告编号：临2023-031北京福元医药股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律...

证券代码：601089        证券简称：福元医药          公告编号：临 2023-031

            北京福元医药股份有限公司

          第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于
2023 年 9 月 6 日以书面等方式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 11 日在北京以现场结
合通讯表决的方式召开会议。公司应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，会议由监事会主席赵嘉女士主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》

  根据公司经营发展需求，结合战略发展规划，拟将经营范围进行调整，并对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。本次变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《北京福元医药股份有限公司章程》。

  特此公告。

                                            北京福元医药股份有限公司监事会

                                                          2023 年 9 月 12 日