盛天网络:2023年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300494证券简称：盛天网络公告编号：2023-050湖北盛天网络技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况...

  证券代码：300494        证券简称：盛天网络        公告编号：2023-050

          湖北盛天网络技术股份有限公司

        2023 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1．会议召集人：公司董事会

  2．会议召开方式：现场会议、网络投票

  3．会议召开时间：2023 年 9 月 6 日

  （1）现场会议时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）下午 15:00；

  （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 6 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 6 日上午

9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

  4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室

  5．会议主持人：赖春临

  6．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况

  1．出席会议的总体情况

  出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 12 人，代表有表决权的股份数为 123,680,949 股，占公司股份总数的 25.2535%。

  2．出席现场会议情况

  出席本次现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数为
120,067,569 股，占公司股份总数的 24.5157%。


  3．网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共 10 人，代表有表决权的股份数为
3,613,380 股，占公司股份总数的 0.7378%。

  4．公司董事：赖春临

  公司监事：郭敏、吴宝芹、邹学嫚

  公司高级管理人员：高维、邝耀华

  5．计票人：邝耀华  监票人：郭敏

  6．湖北好律律师事务所徐璐、张典律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况

  1.审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

  表决结果：同意 123,647,569 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9730%；反对 33,380 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0270%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意 700,000 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 95.4485%；反对 33,380 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
4.5515%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

    湖北好律律师事务所进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1.《湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会决议》

    2.《法律意见书》

特此公告。

                                  湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
                                          2023 年 9 月 6 日