宁波建工:宁波建工第六届董事会第六次会议决议公告

【摘要】证券代码：601789证券简称：宁波建工公告编号：2023-047宁波建工股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及...

证券代码：601789    证券简称：宁波建工  公告编号：2023-047
                    宁波建工股份有限公司

              第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日发出会议通知，于2023年8月31日下午在宁波市鄞州区宁穿路538号以现场及通讯方式召开第六届董事会第六次会议。本次会议应参加董事11名，出席11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案：

  1、关于选举公司董事长的议案

  选举周孝棠先生为公司第六届董事会董事长，并担任公司战略决策委员会主任委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

  本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

                                  宁波建工股份有限公司董事会
                                              2023 年 9 月 1 日