吉比特:厦门吉比特网络技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

【摘要】证券简称：吉比特证券代码：603444厦门吉比特网络技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料二〇二三年九月八日2023年第一次临时股东大会会议资料目录2023年第一次临时股东大会现场会议议程......1关于审议《公司2023年...

证券简称：吉比特                          证券代码：603444
  厦门吉比特网络技术股份有限公司
    2023 年第一次临时股东大会

            会议资料

                  二〇二三年九月八日


                                                                    2023 年第一次临时股东大会会议资料

                            目录


2023 年第一次临时股东大会现场会议议程...... 1
关于审议《公司 2023 年半年度利润分配方案》的议案...... 2

                                                                    2023 年第一次临时股东大会会议资料

                厦门吉比特网络技术股份有限公司

            2023 年第一次临时股东大会现场会议议程

  一、会议开始，宣布出席会议的公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人员；

  二、宣布本次会议议案的表决方法；

  三、审议会议各项议案，参会股东发言和提问，公司董事、监事、高级管理人员等解答；

  四、推举计票监票小组成员；

  五、股东投票表决；

  六、宣布现场会议表决结果；

  七、休会（汇总现场与网络投票结果）；

  八、复会；

  九、宣读股东大会决议；

  十、见证律师宣读法律意见书；

  十一、出席会议的公司董事、监事、董事会秘书等签署会议文件；

  十二、宣布会议结束。

                                            厦门吉比特网络技术股份有限公司
                                                        二〇二三年九月八日

                                                                    2023 年第一次临时股东大会会议资料

2023 年第一次临时股东大会议案之一

        关于审议《公司 2023 年半年度利润分配方案》的议案

  根据厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度财务报
表（未经审计），公司 2023 年 1-6 月合并报表归属于母公司股东的净利润 675,971,006.54
元；截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润 2,936,625,578.49 元，母公司报表
未分配利润 1,921,387,733.01 元。

  为积极回报广大投资者，综合考虑公司未来可持续发展所需资金、对投资者的合理回报，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，拟定 2023 年半年度利润分配预案为：以未来实施 2023 年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 70.00 元（含
税）。截至 2023 年 8 月 16 日，公司总股本 72,041,101 股，以此计算合计拟派发现金红利
504,287,707.00 元（含税），占 2023 年 1-6 月合并报表归属于母公司股东的净利润的比例
为 74.60%。

  若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。
  请各位股东审议。