高鸿股份:半年报董事会决议公告

【摘要】证券代码：000851证券简称：高鸿股份公告编号：2023-085大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第五十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据公司章程规定，大唐高...

 证券代码：000851              证券简称：高鸿股份              公告编号：2023-085
                    大唐高鸿网络股份有限公司

                第九届董事会第五十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

    根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第五十次会议于 2023 年 08
月 18 日发出会议通知，于 2023 年 08 月 30 日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林
先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。

    本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

    经与会董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

    同意公司《2023 年半年度报告》及摘要

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023 年半年度报告全
文及摘要。

    二、审议通过《关于公司<关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

    同意公司出具的《关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年上
半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    三、审议通过《关于<信科（北京）财务有限公司风险评估报告>的议案》

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

    同意公司出具的《信科（北京）财务有限公司风险评估报告》。

    关联方董事杨永清女士回避表决。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信科（北京）财务有限公司风险评估报告》。

    四、审议通过《关于 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

    同意公司出具的《大唐高鸿网络股份有限公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表》

    关联方董事杨永清女士回避表决。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大唐高鸿网络股份有限公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

    特此公告。

                                                    大唐高鸿网络股份有限公司董事会
                                                            2023 年 08 月 30 日