万科A:半年报董事会决议公告

【摘要】万科企业股份有限公司第二十届董事会第二次会议决议公告证券代码：000002、299903证券简称：万科A、万科H代公告编号：2023-106本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会...

                  万科企业股份有限公司

            第二十届董事会第二次会议决议公告

          证券代码：000002、299903  证券简称：万科 A、万科 H 代

                            公告编号：2023-106

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第二十届董事会第二次会议的通知于 2023
年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达各位董事。会议于 2023 年 8 月 30 日在深圳以现场和通
讯会议相结合方式举行，会议应到董事 11 名，亲自及授权出席董事11 名。辛杰董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权黄力平董事代为出席会议并行使表决权。董事会主席郁亮主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《2023年半年度报告、摘要、财务报告和业绩公告》

  详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》刊登的《2023年半年度报告摘要》，在巨潮资讯网登载的《2023 年半年度报告》，以及在香港联合交易所有限公司披露易网站登载的《2023 年中期业绩公告》。

  表决结果：赞成 11 票，反对0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于 2023 年半年度不派息、不进行公积金转增股本的议案》

  公司 2023 年半年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：赞成 11 票，反对0 票，弃权 0 票。

  （三）审议通过《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》
  公司董事会同意公司终止向特定对象发行 A 股股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件，具体请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于终止
向特定对象发行 A股股票事项并撤回申请文件的公告》。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事关于第二十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：赞成 11 票，反对0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、公司第二十届董事会第二次会议决议；

  2、独立董事关于第二十届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

  2、董事、监事、高级管理人员关于 2023 年半年度报告的书面确认意见。

  特此公告。

                                                        万科企业股份有限公司
                                                                董事会

                                                        二〇二三年八月三十日