建发股份:建发股份第九届董事会第六次会议决议公告

【摘要】股票代码：600153股票简称：建发股份公告编号：2023—082债券代码：185248债券简称：22建发01债券代码：185678债券简称：22建发Y1债券代码：185791债券简称：22建发Y2债券代码：185929债券简称：22建发Y...

股票代码：600153        股票简称：建发股份    公告编号：2023—082
债券代码：185248        债券简称：22建发01

债券代码：185678        债券简称：22建发Y1

债券代码：185791        债券简称：22建发Y2

债券代码：185929        债券简称：22建发Y3

债券代码：137601        债券简称：22建发Y4

            厦门建发股份有限公司

        第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日以书面及
通讯方式向各位董事发出了召开第九届董事会第六次会议的通知。会议于 2023年 8 月 30 日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应出席董事9 人，实际出席董事 9 人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

    一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023—084）。

    独立董事对该项议案发表了独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                          厦门建发股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 31 日