新兴装备:半年报监事会决议公告

【摘要】证券代码：002933证券简称：新兴装备公告编号：2023-048北京新兴东方航空装备股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开...

证券代码：002933          证券简称：新兴装备          公告编号：2023-048
            北京新兴东方航空装备股份有限公司

              第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
三次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月
18 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席顾建一先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

  经审核，监事会认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2023 年半年度报告》及其摘要详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

  经审核，监事会认为，《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、第五届监事会第三次会议决议；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                    北京新兴东方航空装备股份有限公司
                                                监事会

                                              2023年8月31日