东北制药:第九届监事会第十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：000597证券简称：东北制药公告编号：2023-050东北制药集团股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况1...

    证券代码：000597      证券简称：东北制药      公告编号：2023-050

              东北制药集团股份有限公司

          第九届监事会第十五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次
会议于 2023 年 8 月 25 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 30 日以通讯表决的方式
召开。

    2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

    3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

    议案：关于新增关联方及新增 2023 年度日常关联交易预计的议案

    具体内容详见 2023 年 8 月 31 日公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股
份有限公司关于新增关联方及新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-048）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    东北制药集团股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。


    东北制药集团股份有限公司监事会
          2023 年 8 月 31 日