新潮能源:新潮能源第十一届监事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：600777证券简称：新潮能源公告编号：2023-058山东新潮能源股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：600777          证券简称：新潮能源        公告编号：2023-058
        山东新潮能源股份有限公司

    第十一届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：

  ★ 公司全体监事出席了本次会议。

  ★ 无任何监事对本次监事会审议的议案投反对票或弃权票。

  ★ 本次监事会审议的议案均获通过。

    一、监事会会议召开情况

  1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

  2．本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯通知的方式发出。

  3．本次会议于 2023 年 8 月 30 日 10:30 以现场和通讯表决的方式召开。
  4．本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

  5．本次会议由监事会主席刘思远先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
    二、监事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》

  监事会审核意见：

  1.参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

  2.2023 年半年度报告编制的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  3.2023 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实全面地反映公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项。


  4.2023 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （二）会议审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》

  监事会同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2023 年半年度募集资金的实际使用情况等内容。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  特此公告。

                                            山东新潮能源股份有限公司
                                                      监事会

                                                2023 年 8 月 31 日