润阳科技:董事会决议公告

【摘要】证券代码：300920股票简称：润阳科技公告编号：2023-031浙江润阳新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开...

 证券代码：300920            股票简称：润阳科技          公告编号：2023-031
          浙江润阳新材料科技股份有限公司

          第三届董事会第二十次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江润阳新材料科技股份 有限 公司 （以 下简 称“ 公司” ）第 三届 董事 会第 二 十次会议
于 2023 年 8 月 30 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于
2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

    （一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

    公司董事认真审议了公司2023年半年度报告全文及摘要，董事会认为编制和审核公司2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江润阳新材料科技股份有限公司2023年半年度报告》和《浙江润阳新材料科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

    （二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江润阳新
材料科技股份有限公司董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-033）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

    （三）审议通过《关于新增公司2023年度日常关联交易预计的议案》

    经与会董事审议，同意通过《关于新增公司2023年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-034）。

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、《第三届董事会第二十次会议决议》；

    2、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》

    3、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                          浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
                                                                  2023年8月30日