雷迪克:董事会决议公告

【摘要】证券代码：300652证券简称：雷迪克公告编号：2023-047杭州雷迪克节能科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州雷迪克节能科技股...

证券代码：300652          证券简称：雷迪克          公告编号：2023-047
        杭州雷迪克节能科技股份有限公司

      第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议于 2023 年 8 月 29 日在杭州萧山春潮路 89 号公司会议室召开，本次会议
由董事长沈仁荣先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和董事会秘书列席本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》 的规定。经全体与会董事讨论和表决，审议通过了以下决议：

  一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

  公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

  2023 年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等规定管理募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

  表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第二十次会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                      杭州雷迪克节能科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 8 月 30 日