远望谷:半年报监事会决议公告

【摘要】第七届监事会第十次会议决议公告证券代码：002161证券简称：远望谷公告编号：2023-037深圳市远望谷信息技术股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或...

                                                            第七届监事会第十次会议决议公告

 证券代码：002161            证券简称：远望谷        公告编号：2023-
                                037

            深圳市远望谷信息技术股份有限公司

              第七届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会
第十次会议于 2023 年 8 月 17 日以电话、电子邮件方式发出通知，2023 年 8 月
28 日在公司会议室以现场举手表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李自良先生召集并主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2023 年半年度报告》全文 2023 年 8 月 30 日刊载于巨潮资讯网；公
司《2023 年半年度报告摘要》2023 年 8 月 30 日刊载于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

    （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司向金融机构申请融资追加提供抵押担保的议案》。

  详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向金融机构申请融资追加提供抵

                                                            第七届监事会第十次会议决议公告

押担保的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

    （三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于全资子公司提供外保内贷额度的议案》。

  详情请参见与本公告同日披露的《关于全资子公司提供外保内贷额度的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
    （四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于控股子公司申请银行贷款的议案》。

  详情请参见与本公告同日披露的《关于控股子公司申请银行贷款的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

    三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

                              深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
                                        二〇二三年八月三十日