佩蒂股份:董事会决议公告

【摘要】证券代码：300673证券简称：佩蒂股份公告编号：2023-056债券代码：123133债券简称：佩蒂转债佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

证券代码：300673          证券简称：佩蒂股份          公告编号：2023-056
债券代码：123133          债券简称：佩蒂转债

              佩蒂动物营养科技股份有限公司

                    董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、 会议召开情况

    本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二 十六次会议（定期会议），召开情况如下：

    1. 会议通知的时间和方式：2023年8月14日以通讯或书面报告的方式发出；

    2. 会议召开的时间：2023年8月29日（星期二）上午8:00；

    3. 会议召开方式：现场/通讯相结合方式；

    4. 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；

    5. 会议召集人：董事长陈振标先生；

    6. 会议主持人：董事长陈振标先生；

    7. 会议表决方式：投票表决；

    8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，无董事缺席会
 议；董事长陈振标先生，董事郑香兰女士、唐照波先生以现场方式出席会议；董事陈 振录先生，独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；全体 监事均以现场或者通讯方式列席会议。

    9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳
 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关管理制度 的规定。
 二、 会议审议情况

（一） 审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

  经审议，董事会一致认为公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（二） 审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
  本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、 备查文件

  （一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
  （二）全体独立董事签署的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；

  （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                            佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                    二〇二三年八月三十日