先锋新材:监事会决议公告

【摘要】证券代码：300163证券简称：先锋新材公告编号：2023-050宁波先锋新材料股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宁波先锋新材料股份有限公...

证券代码：300163            证券简称：先锋新材            公告编号：2023-050
                宁波先锋新材料股份有限公司

              第六届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会
议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面形式发出。会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会
议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱霖先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

  一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》的议案

    经审核，监事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘
要》的编制审核程序及内容格式符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案获得通过。

    二、审议通过了《关于<董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项
影响已消除的专项说明>的意见的议案》

    监事会认为：董事会编制的《关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响
已消除的专项说明》真实、准确、客观的反映了该事项的实际情况，符合相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，监事会对董事会出具的《关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》无异议。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案获得通过。

    三、备查文件

    1. 第六届监事会第四次会议决议。

    特此公告。

                                    宁波先锋新材料股份有限公司监事会
                                              二〇二三年八月二十九日