隆基机械:半年报董事会决议公告

【摘要】证券代码：002363证券简称：隆基机械公告编号：2023-045山东隆基机械股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况山...

证券代码：002363          证券简称：隆基机械          公告编号：2023-045
                      山东隆基机械股份有限公司

                  第六届董事会第二次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2023年8月29日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2023年8月22日以书面送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

  1、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要>的议案》。

  《 2023 年 半 年 度 报 告 》 详 见 2023 年 8 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月30日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议并通过《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

  《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公 司 独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告

                                        山东隆基机械股份有限公司
                                                董事会

                                            2023 年 8 月 29 日