中船应急:监事会决议公告

【摘要】证券代码：300527证券简称：中船应急公告编号：2023-060债券代码：123048债券简称：应急转债中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，...

证券代码：300527        证券简称：中船应急        公告编号：2023-060
债券代码：123048        债券简称：应急转债

      中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

              第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 18 日通过书面、电话和电子邮件的方式
发出会议通知及会议议案，并于 2023 年 8 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合
的方式召开。

    本次会议由监事会主席吴启雄先生主持，应出席监事 3 名，实际出席会议监
事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

    二、会议审议情况

    1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的内容符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审议，监事会通过了公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。

    公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事对
此发表了明确同意的独立意见的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审议，监事会一致同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元
暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过起不超过 12 个月，闲置募集资金暂时性补充流动资金到期后或募集资金投资顼目需要时将立即归还到募集资金专用账户。

    公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及独立董事对此发表了明确同意的独立意见、保荐机构对此出具的核查意见的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4.审议通过《关于拟注销中船重工集团应急科技有限公司暨关联交易的议案》

    经审议，在关联监事吴启雄、董晓冬回避表决的情况下，其他监事一致认为本次注销参股公司暨关联交易事项符合公司发展需求，有利于控制公司管理成本，整合和优化资源配置，关联交易发生的理由合理、充分。本次关联交易事项符合公正、公平的交易原则，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

    公司《关于拟注销中船重工集团应急科技有限公司暨关联交易的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第三届监事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                    中 国 船 舶 重 工 集 团

                              应急预警与救援装备股份有限公司监事会

                                      2023 年 8 月 28 日