南威软件:关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

【摘要】证券代码：603636证券简称：南威软件公告编号：2023-054南威软件股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：603636  证券简称：南威软件  公告编号：2023-054
            南威软件股份有限公司

  关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2023 年 8 月 28 日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四
届董事会第三十次会议全票审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为进一步完善公司内部控制制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，公司拟对《公司章程》及《对外担保制度》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

    一、《公司章程》修订内容

 序号            原章程内容                      修改后内容

          第四十二条公司下列对外担保

      行为，须经股东大会审议通过：

          ……                            第四十二条公司下列对外担保
          （五）为资产负债率超过 70% 行为，须经股东大会审议通过：
      的担保对象提供的担保；              ……

  1      （六）按照担保金额连续十二个    （五）为资产负债率超过 70%
      月内累计计算原则，超过公司最近 的担保对象提供的担保；

      一期经审计净资产的 50%，且绝对    （六）对股东、实际控制人及
      金额超过 5000 万元以上。        其关联方提供的担保；

          （七）对股东、实际控制人及其    ……

      关联方提供的担保；

          ……

    二、《对外担保制度》修订内容

序号            原制度内容                      修改后内容

          第二十条  属于下列情形之    第二十条  属于下列情形之
 1  一的对外担保事项，应当在董事会审 一的对外担保事项，应当在董事会
      议通过后提交股东大会审议：      审议通过后提交股东大会审议：

          ……                            ……


          （五）按照担保金额连续十二个    （五）按照担保金额连续十二
      月内累计计算原则，超过公司最近一 个月内累计计算原则，超过公司最
      期经审计净资产的 30%；          近一期经审计总资产的 30%；

          ……                            ……

  上述制度条款序号及原文引用的条款序号将根据上述修订顺延调整，后续条款内容所涉及遵照前述条款内容时，所遵照条款也自动顺延。除上述修订外，《公司章程》及《对外担保制度》的其他内容不变，本次修订尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                          南威软件股份有限公司

                                                董事会

                                            2023 年 8 月 28 日