华天科技:半年报监事会决议公告

【摘要】证券代码：002185证券简称：华天科技公告编号：2023-026天水华天科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天水华天科技股份有限公司（...

证券代码：002185    证券简称：华天科技    公告编号：2023-026
          天水华天科技股份有限公司

        第七届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知和议案等材料已于2023年8月18日以电子邮件和书面送达方式送达各位监
事，并于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，
实际参加表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了公司《2023 年半年度报告全文及摘要》。

  经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023年半年度）》。

  经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023 年半年度）》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过了《关于增加 2023 年日常关联交易预计的议案》。

  经认真审核，监事会认为公司增加 2023 年日常关联交易为公司正常生产经营需要，关联交易事项符合市场原则，决策程序合法，按市场定价的原则定价，
未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    备查文件：

  公司第七届监事会第七次会议决议

  特此公告。

                                天水华天科技股份有限公司监事会

                                    二○二三年八月二十九日