京北方:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

【摘要】京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管...

                                                  京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议
                  有关事项的独立意见

            京北方信息技术股份有限公司独立董事

      关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见

    按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，在查阅公司提供的相关资料基础上，我们对相关事项发表独立意见如下：

    一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见

    公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映
了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的情况，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

    根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等
法律法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》等制度，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的调查和核实，以独立、客观、公正的立场，发表独立意见如下：

    1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在其他影响公司独立性和资金使用的违规情况。

    2、报告期内，公司未进行对外担保，没有损害公司及股东、尤其是中小股东的利益。

    （本页以下无正文）


                                                  京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议
                  有关事项的独立意见

（本页无正文，为京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见）

    独立董事：

        索绪权

                                                          2023 年 8 月 28 日

                                                  京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议
                  有关事项的独立意见

（本页无正文，为京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见）

    独立董事：

          郜 卓

                                                          2023 年 8 月 28 日

                                                  京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议
                  有关事项的独立意见

（本页无正文，为京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见）

    独立董事：

          沈寓实

                                                          2023 年 8 月 28 日