读客文化:董事会决议公告

【摘要】证券代码：301025证券简称：读客文化公告编号：2022-033读客文化股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况读客文...

 证券代码：301025        证券简称：读客文化        公告编号：2022-033
            读客文化股份有限公司

      第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第
二届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件、电话、微
信等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方
式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中邵振兴先生、张轶华先生、梁小民教授以通讯方式参加。本次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
  经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

                                      读客文化股份有限公司
                                                    董事会
                                          2023 年 8 月 29 日