中衡设计:中衡设计第四届监事会第二十次会议决议公告

【摘要】证券代码：603017证券简称：中衡设计公告编号：2023-026中衡设计集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：603017            证券简称：中衡设计        公告编号：2023-026
              中衡设计集团股份有限公司

          第四届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2023年8月25日以现场表决方式在公司4楼会议室召开。出席本次会议的监事3人，实到监事 3 人，使用现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。

  1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

  具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  2、审议通过《关于公司监事会换届的议案》

  公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司实际控制人、董事长冯正功先生推荐，公司监事会拟提名廖晨、丁炯为公司第五届监事会监事候选人。1 名职工监事由公司职工另行选举产生。简历见附件。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  3、审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

  公司 2023 年半年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，有利
于公司长远发展，不存在损害股东利益的情形，同意该利润分配方案，并提交股东大会审议。

  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  特此公告。

                                          中衡设计集团股份有限公司监事会
                                                        2023 年 8 月 29 日
附件：

                      第五届监事会监事候选人简历

  廖晨：1963 年出生，正高级工程师；1995 年至 2003 年，任公司空调所所长；2003
年至 2011 年 9 月，任公司空调所所长、设备一部主任、监事；现任公司监事会主席、苏州华造董事、浙江咨询监事、赛普成长监事。

  丁炯：1981 年出生，中共党员，毕业于南京工业大学城建学院，高级工程师，2003 年至 2018 年，历任公司暖通工程师、暖通二所所长，2018 年至今历任精筑设计研究院设备部长、技术总监、副院长，现任公司总经理助理、精筑设计研究院常务副院长、市场战略中心主任。