奥普特:第三届监事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：688686证券简称：奥普特公告编号：2023-037广东奥普特科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承...

证券代码：688686        证券简称：奥普特        公告编号：2023-037
          广东奥普特科技股份有限公司

      第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议（以下简称“会议”）于 2023 年 8 月 28 日在广东省东莞市长安镇长安兴发南
路 66 号之一以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件方式送
达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书及财务总监列席了会议。

  本次会议由公司监事会主席范西西女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议经全体监事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

  监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东奥普特科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要公告。

    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

  监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东奥普特科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合相关法律法规及其他规范性文件的规定，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况，也不会损害公司和全体股东尤其是中小股东利益。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东奥普特科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    （四）审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额的议案》
  监事会认为：本次使用自有资金增加部分募投项目投资额符合募投项目建设的实际需要，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意本次使用自有资金增加部分募投项目投
资额。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东奥普特科技股份有限公司关于使用自有资金增加部分募投项目投资额的公告》。
  特此公告。

                                    广东奥普特科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 8 月 29 日