海联金汇:半年报监事会决议公告

【摘要】证券代码：002537证券简称：海联金汇公告编号：2023-042海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况海...

证券代码：002537          证券简称：海联金汇          公告编号：2023-042
          海联金汇科技股份有限公司

      第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）监事会于 2023 年 8
月 18 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第十一次会
议的通知，于 2023 年 8 月 28 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼公司会
议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由公司监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》；

    经核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司资产情况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及公司《章程》有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
详见公司于 2023 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年半度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-043）。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

    2、审议通过了《<2023 年半年度报告>全文及摘要》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2023 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司于

2023 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044），在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

    三、备查文件

    《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

    特此公告。

                                      海联金汇科技股份有限公司监事会
                                              2023 年 8 月 28 日