多伦科技:多伦科技第四届监事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：603528证券简称：多伦科技公告编号：2023-031转债代码：113604转债简称：多伦转债多伦科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并...

证券代码：603528        证券简称：多伦科技        公告编号：2023-031
转债代码：113604        转债简称：多伦转债

                多伦科技股份有限公司

          第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、 监事会会议召开情况

  多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于
2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 3 人，实
际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席叶剑先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

  公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  2、审议通过《关于公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司《募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

                                      多伦科技股份有限公司监事会
                                                  2023 年 8 月 25 日