东尼电子:东尼电子第三届董事会第十七次会议决议公告

【摘要】证券代码：603595证券简称：东尼电子公告编号：2023-043浙江东尼电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：603595        证券简称：东尼电子        公告编号：2023-043
          浙江东尼电子股份有限公司

      第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

  （二）公司于 2023 年 8 月 15 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事
发出董事会会议通知；

  （三）本次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯在浙江省湖州市吴兴区
织里镇利济东路 588 号会议室召开；

  （四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名；

  （五）本次会议由沈新芳先生主持，全体高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子 2023 年半年度报告》及其摘要。

  本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    （二）审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  独立董事就此事项发表了同意的独立意见。


  本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    （三）审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-045）。

  独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

  本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

  特此公告。

                                      浙江东尼电子股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 26 日