雷赛智能:半年报董事会决议公告

【摘要】证券代码：002979证券简称：雷赛智能公告编号：2023-051深圳市雷赛智能控制股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市雷赛智能控制股...

证券代码：002979        证券简称：雷赛智能        公告编号：2023-051
          深圳市雷赛智能控制股份有限公司

          第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24
日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第四次会议。本次会议通知于
2023 年 8 月 14 日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。
会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

    一、审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》

  公司《 2023 年半年度报告》及其摘要详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  公司监事会对此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》


  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。

  公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                      深圳市雷赛智能控制股份有限公司
                                                    董事会

                                              2023 年 8 月 25 日