三友医疗:第三届监事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：688085证券简称：三友医疗公告编号：2023-030上海三友医疗器械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依...

证券代码：688085        证券简称：三友医疗        公告编号：2023-030
          上海三友医疗器械股份有限公司

        第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）第三
届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会
议的通知于 2023 年 8 月 14 日通过邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事 3
人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席马宇立先生主持，本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》

  议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

  表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2023-028。
  表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （三）审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》


  议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2023-029。

  表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  特此公告。

                                  上海三友医疗器械股份有限公司监事会
                                                    2023 年 8 月 25 日