保龄宝:半年报董事会决议公告

【摘要】证券代码：002286证券简称：保龄宝公告编号：2023-039保龄宝生物股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况保龄宝生物股...

证券代码：002286        证券简称：保龄宝      公告编号：2023-039
                  保 龄 宝生物股 份有限公司

            第 五 届董事会 第二十二次会议决议公告

    公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第五
届董事会第二十二次会议的通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件的方式发出，会
议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，实
际表决的董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
    二、会议审议情况

    会议以 8 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度报告全
文及摘要》。

    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》、《保龄宝生物股份有限公司 2023 年半年度报告》。

    三、备查文件

    第五届董事会第二十二次会议决议。

    特此公告。

                                        保龄宝生物股份有限公司董事会
                                            2023 年 08 月 24 日