紫光国微:半年报董事会决议公告

【摘要】证券代码：002049证券简称：紫光国微公告编号：2023-058债券代码：127038债券简称：国微转债紫光国芯微电子股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性...

证券代码：002049          证券简称：紫光国微      公告编号：2023-058
债券代码：127038          债券简称：国微转债

              紫光国芯微电子股份有限公司

            第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会
议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8 月 22 日下
午 14：30 在北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技广场 D 座西楼 15 层公司会
议室以现场表决方式召开，会议由董事长马道杰先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    经与会董事审议，会议形成如下决议：

    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2023
年半年度报告及其摘要》。

    《2023 年半年度报告》披露于 2023 年 8 月 24 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告摘要》披露于 2023 年 8 月 24
日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见 2023 年 8 月 24 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                  紫光国芯微电子股份有限公司董事会

                                          2023 年 8 月 24 日