东阿阿胶:2023年第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000423证券简称：东阿阿胶公告编号：2023-43东阿阿胶股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：...

 证券代码：000423            证券简称：东阿阿胶            公告编号：2023-43
              东阿阿胶股份有限公司

        2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1．本次股东大会无否决议案。

    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）现场会议召开时间：2023 年 8 月 22 日上午 9 点

    （二）现场会议召开地点：公司会议室

    （三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年8月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月22日9:15-15:00期间的任意时间。

    （四）召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

    （五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，由董事程杰先生主持。

    （六）会议的合法合规性：本次股东大会的召集和召开，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

    （七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计123人，303,396,886股，占上市公司总股份的47.1130％。其中：


    通过现场投票的股东10人，代表股份212,720,499股，占上市公司总股份的33.0323％。

    通过网络投票的股东113人，代表股份90,676,387股，占上市公司总股份的14.0807％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东121人，代表股份94,110,039股，占上市公司总股份的14.6139％。

    其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份3,433,652股，占上市公司总股份的0.5332％。

    通过网络投票的中小股东113人，代表股份90,676,387股，占上市公司总股份的14.0807％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

    二、提案审议表决情况

    （一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。

    （二）表决结果

    1．关于补选丁红岩先生为公司第十届董事会董事的议案

    总表决情况：

    同意 301,424,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3500％；反对
1,970,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6493％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。

    中小股东总表决情况：

    同意 92,137,975 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9045％；反对
1,970,064 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0934％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0021％。

    表决结果：审议通过。

    2．关于补选商恩志先生为公司第十届监事会监事的议案

    总表决情况：

    同意 298,364,392 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3413％；反对
5,030,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6581％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。

    中小股东总表决情况：

    同意 89,077,545 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6525％；反对
5,030,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3453％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0021％。
    表决结果：审议通过。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所：北京市百瑞律师事务所

    （二）律师姓名：李清、罗瑞芳

    （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果，均符合法律法规及公司章程的规定，合法有效。

    四、备查文件

    1．东阿阿胶股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

    2．律师出具的法律意见书。

    特此公告。

                                            东阿阿胶股份有限公司

                                                  董 事 会

                                            二〇二三年八月二十二日