卧龙电驱:卧龙电驱八届二十六次临时董事会决议公告

【摘要】证券代码：600580证券简称：卧龙电驱公告编号：临2023-037卧龙电气驱动集团股份有限公司八届二十六次临时董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：600580  证券简称：卧龙电驱  公告编号：临 2023-037
        卧龙电气驱动集团股份有限公司

      八届二十六次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）八届
二十六次临时董事会会议于 2023 年 08 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议的会议通知和材料已于 2023 年 08 月 17 日分别以专人送达、电子邮件
或传真等方式发出。公司现有董事 9 人，参会董事 9 人，其中董事黎明、莫宇峰，独立董事陈伟华、黄速建、邓春华以通讯方式参加。会议由董事长庞欣元主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
  鉴于公司第八届董事会任期即将于 2023 年 09 月届满，为保证公司各项工作
的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第八届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会拟提名庞欣元先生、黎明先生、莫宇峰先生、万创奇先生、张红信先生、张文刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见《卧龙电驱独立董事关于八届二十六次临时董事会相关事项的独立意见》。


  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

  （二）审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

  鉴于公司第八届董事会任期即将于 2023 年 09 月届满，为保证公司各项工作
的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第八届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会拟提名赵荣祥先生、张志铭先生、邓春华女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见《卧龙电驱独立董事关于八届二十六次临时董事会相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

  （三）审议通过《关于审议公司第九届董事会董事薪酬的议案》

  根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定并结合公司经营实际情况，拟定公司第九届董事会董事薪酬方案如下：

  公司独立董事津贴为人民币 150,000 元/年，非独立董事不领取董事津贴。公司董事在公司担任其他职务者，根据所担任的其他职务及公司薪酬制度领取薪酬。
  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见《卧龙电驱独立董事关于八届二十六次临时董事会相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

  关联董事庞欣元、黎明、莫宇峰、万创奇、张红信、邓春华回避了对本议案的表决。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

  （四）审议通过《关于为控股股东提供担保的议案》

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

  关联董事庞欣元、黎明回避了对本议案的表决。

  具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于为控股股东提供担保的公告》。


  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

  （五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟于 2023 年 09 月 07 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                                        卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                2023 年 08 月 23 日